محافظ البنك المركزي: لسنا مدرجين بالقائمة السوداء لمجموعة العمل المالي
أكّد مروان العباسي محافظ البنك المركزي أنّ تونس ليست مدرجة بالقائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، وإنّما هي ضمن قائمة الدول تحت المراقبة والمتعاونة مع هذه المجموعة باعتبار أنّ لها خطة عمل تمّ اعتمادها بموافقة السلطات التونسية التي تعمل حاليّا وبنسق سريع على استكمال انجازها قبل موفّى سنة 2018، وذلك خلال افتتاحه ورشة عمل دولية حول "التحقيق والتتبع في جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب"، بصفته رئيس اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
كما أشار إلى أّن "فريق المراجعة للتعاون الدولي" المنبثق عن مجموعة العمل المالي، قد أشاد خلال اجتماعه المنعقد خلال الأسبوع الفارط بباريس بما تمّ انجازه من قبل السلطات التونسيّة في هذا المجال، مشدّدا على ضرورة تظافر كلّ الجهود بغرض الارتقاء بالمنظومة الوطنيّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الامتثال الفنّي وبالخصوص على مستوى الفاعليّة.
وتطرّق العباسي إلى التحديات المطروحة على البنوك المركزية ووحدات الاستعلامات المالية والقطاع المصرفي عموما والتي تتعلّق بالاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات الاتصال الحديثة والفضاءات المالية الرقمية والجرائم السيبريانية وتداول العملات الافتراضية، قائلا إنّ وعي تونس بهذه المخاطر وعملها على الانخراط في المجهود الدولي للتوقـّي من سلبياتها، لا يتعارض مع خيار الانفتاح على المالية الرقمية غير التقليدية.